证券代码：603810         证券简称：丰山集团       公告编号：2023-045

转债代码：113649         转债简称：丰山转债

(资料图片仅供参考)

              江苏丰山集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二)     股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  44.8752

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本

次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生、独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次

  股东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,787,238 99.9273   52,900   0.0727        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

  机构进行现金管理的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   72,809,838 99.9584   30,300   0.0416        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股    5,084,360 99.4075   30,300   0.5925        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股    5,084,360 99.4075   30,300   0.5925        0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                 同意                反对                   弃权

              票数   比例（%）        票数  比例（%）            票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东     67,725,478 100.0000        0     0.0000      0   0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东      2,422,512 100.0000        0     0.0000      0   0.0000

持股 1%以下

普通股股东      2,639,248 98.0350    52,900     1.9650      0   0.0000

其中:市值

通股股东               0   0.0000   52,900 100.0000        0   0.0000

市值 50 万以

上普通股股

东          2,639,248 100.0000        0     0.0000      0   0.0000

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意            反对         弃权

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      利润分配方案          60             0

      师事务所的议          60             0

      案

      公司提供担保          60               0

      额度预计的议

      案

      公司向金融机          60               0

      构申请授信额

      度的议案

      公司开展金融          60               0

      衍生品交易业

      务的议案

      公司使用闲置          60               0

      募集资金和自

      有资金在非关

      联方机构进行

      现金管理的议

      案

      在关联银行开          60               0

      展金融业务额

      度预计的议案

      公司日常关联          60               0

      交易预计的议

      案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

表决权股份总数的 2/3 以上通过；

三、    律师见证情况

律师：陈林君、陶天衢

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                   江苏丰山集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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