证券简称：三木集团          证券代码：000632      公告编号：2023-23

(相关资料图)

               福建三木集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、重要提示

   二、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年3月15日（星期三）14:30。

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月15日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月15日9:15至

的有关规定。

   三、会议出席情况

   股东出席的总体情况：

   通过出席现场会议及网络投票的股东 21 人，代表股份 44,610,658 股，占上

市公司总股份的 9.5830％。

   其中：参加现场会议股东 1 人, 代表股份 44,264,558 股，占上市公司总股

份的 9.5086％；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司

总股份的 0.0743％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司股份总

数 0.0743％。

   公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律

师事务所林晖、陈燕凤律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

   四、提案议案审议和表决情况

   本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

   议案 1.00 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>

的议案》

   总表决情况：

   同意 44,291,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2838％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。

   中小股东总表决情况：

   同意 26,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.6856％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6934％。

   表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表

决通过。

   议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票

具体事宜的议案》

   总表决情况：

   同意 44,291,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2838％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.6856％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6934％。

  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表

决通过。

  五、律师出具的法律意见

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈燕凤律师为本次股东大会出具了

法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大

会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决

结果合法有效。

  六、备查文件

  特此公告。

                               福建三木集团股份有限公司

                                       董事会

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